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Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Pelo documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Procurado pela reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e de que a transaçãeste não envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo que este contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Em decisãeste qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste acusados por envolvimento em suposto esquema por pagamento de propinas para a compra por decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz que a acusação produzida contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" no Palavra penal.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam manter-se em poder do certos membros da organizaçãeste criminosa’.
A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Este magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corréus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem do 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito kléber leite patrÃcia amorim da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste do reais.