Do acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Este juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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O magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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Do acordo utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos para este Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
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“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual ESTES dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
No dia 10 de março, o juiz federal Vallisney do Souza Oliveira decidiu marcar de modo a este dia 20 de abril, às 10h, as audiências por instruçãeste e julgamento Destes rfoius. As audiências poderão ser realizadas por meio de teleconferência pelo caso daqueles de o seu comentário está aqui que residem fora do Distrito Federal.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem fernanda tortima barroso Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.
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