As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Sãeste 74 processos investigados no valor de 19 bilhões por reais em dÃvidas por bancos, montadoras de automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores que apostavam na corrupçãeste do agentes públicos para burlar este pagamento por impostos. Na opinião Destes investigadores da PF, trata-se da elevado fraude tributária descoberta no Brasil.
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Pelo documento, eles citam indÃcios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
As ordens de prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por qual os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
A dimensãeste da Zelotes estarrece: este valor investigado soma o dobro daquele até o instante apurado na Operação Lava Jato. E, Ainda mais ainda, fere a consciência dos cidadãos honestos a constatação do saiba como a corrupção faz parte do visual do vida Destes poderosos do PaÃs do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade por uma investigaçãeste profunda e independente.
A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE empresas beneficiadas. Tudo ia bem, até que pelo inÃcio por setembro ESTES grampos mostraram ESTES preparativos de modo a uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a site da empresa cúpula do Bradesco.
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A decisão irritou os investigadores e confirmou as desconfianças Derivado do a dificuldade em investigar ESTES desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, os agentes federais fazem questãeste do lembrar que este ministro da Fazenda Joaquim Levy, também igualmente similarmente identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo de que assumiu nomeou tais como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.
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De tratado usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Utilizando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar DE negociações para provar a corrupção envolvendo este Bradesco e o grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se este banco aceitara a proposta.
Entre setembro e outubro por 2014, as coversas entre os 2, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou utilizando a participação de Manzan, genro do Cartaxo. De tratado usando este levantamento feito pelos investigadores, o processo em questãeste era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissão para este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.