Este indiciamento se baseia principalmente nessas interceptações telefônicas do grupo, apesar de não terem sido grampeados os executivos do Bradesco. Também nãeste há indicações por repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.
A acusaçãeste tem 65 páginas e foi elaborada a partir do produção realizado pela força-tarefa qual, além do Ministério Público Federal tem a presença da PolÃcia Federal, da Receita e da Corregedoria do Ministfoirio da Fazenda. No documento encaminhado à Justiça, os procuradores da República revelaram ainda a descoberta por provas do que a relação entre este grupo empresarial e os integrantes do esquema criminoso nãeste se restringiu à atuação junto ao Carf.
Diz a PF sobre a relação das duas empresas. “A empresa RBS foi citada tais como tendo sido beneficiada com a venda do decisãeste favorável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupçãeste, este fato de José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado utilizando as transferências do dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas do que ele defendia este interesse privado da RBS.†A empresa discutia uma dÃvida por 672 milhões do reais pelo órgão.
Segundo o MPF, a relaçãeste entre o banco e o grupo criminoso nãeste se restringiu à atuação somente no âmbito do Carf. Este Bradesco igualmente haveria trabalhado com este grupo em outras duas ocasiões: na recuperaçãeste do créditos decorrentes por PIS/Cofins A cerca de juros de capital e na homologação por créditos tributários na esfera administrativa.
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Ao jornal "O Estado de S. Paulo", nesta quarta-feira, 15, a assessoria de imprensa do banco afirmou que "este Bradesco nãeste comenta processos em andamento". Em uma nota divulgada em maio do ano passado, relatório completo após a PolÃcia Federal indiciar Trabuco e outros diretores, este banco havia negado qualquer envolvimento do seus executivos pelo esquema.
Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo "à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste" do processo.
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Ele igualmente citou diálogos captados por meio do interceptações telefônicas e "confirmadas pelo produção do campo da PolÃcia Federal pelo cruzamento por chamadas telefônicas" do investigados.